İstanbul
Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden yürütülen para aklama faaliyetlerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen dördüncü operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz büroları aracılığıyla aklandığı yönündeki iddialar üzerine daha önce üç operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarında, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve yatırım vaadiyle yapılan nitelikli dolandırıcılıklardan elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve sahte hesaplar aracılığıyla sisteme sokulduğu tespit edildi.
Raporlarda, arka planda ayrı bir muhasebe sistematiği kurularak yasa dışı kazançların e-para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yasal hale getirilmeye çalışıldığına dikkat çekildi.
Bu kapsamda düzenlenen son operasyonda, Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 kişi hakkında İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
MASAK raporları doğrultusunda ayrıca, 335 milyon lira değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
Başsavcılık, soruşturmanın “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım dolandırıcılığıyla” mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.
